Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Điều tra xác định hơn 3.400 viên kim cương trị giá trên 500 tỷ đồng đã được hợp thức hóa và đưa vào hệ thống bán lẻ SJC.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Ngày 20/7/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu”, đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
Quảng Cáo
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, bốn bị can vừa bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975); Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), đều trú tại TP. Hồ Chí Minh.
Quảng Cáo
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2022-2024, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty SJC, Lê Thúy Hằng đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán lại số kim cương này cho Công ty SJC, trong khi Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc đảm nhận việc giao hàng.
Để che giấu nguồn gốc số kim cương nhập lậu, cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập dữ liệu lên hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.
ADS
Sau khi được hợp thức hóa về hồ sơ, toàn bộ số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.
Các đối tượng còn chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
ADS
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng công an đã thu giữ thêm 354 viên kim cương, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
Lời khai của các bị can cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, sau đó đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
Theo cơ quan điều tra, Lê Thúy Hằng hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Du Kỷ (SKV 16:21 ngày 22/07/26)