Lào Cai Online – Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT NextTech, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán liên quan dự án tiền số AntEx.
Chiều 14/10, tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí, Công an TP Hà Nội cho hay cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech, để điều tra về các sai phạm nghiêm trọng.
Quảng Cáo
Theo đó, ông Bình bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn liên quan đến dự án tiền số AntEx; đồng thời bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án được xác định có liên quan đến một số công ty trong hệ sinh thái NextTech do ông Bình sáng lập và điều hành.
Quảng Cáo
Theo cơ quan chức năng, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá dự án AntEx và các công ty có liên quan.
Thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm giá trị đồng tiền ảo) để rút tiền khỏi dự án.
Công an Hà Nội cáo buộc, mặc dù dự án khởi động nhưng không hề triển khai rõ ràng, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã sử dụng danh nghĩa đầu tư vào các dự án của AntEx, chuyển và rút tiền từ các nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và VND khác nhau, gây thiệt hại cho người dân và các công ty có liên quan.
Đến thời điểm hiện nay, NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động, với số vốn đầu tư ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt.
Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (dự án AntEx) của ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình), cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tòa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô,… thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, số sách, các thiết bị, phương tiện điện tử có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, CATP phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Shark Bình và 9 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời xem xét xử lý thêm hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Việc ông Nguyễn Hòa Bình chính thức bị khởi tố, tạm giam đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với vị doanh nhân từng được coi là gương mặt tiêu biểu của thế hệ startup công nghệ Việt Nam.
Nhà chức trách đề nghị những người bị hại liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra tại trụ sở Công an Hà Nội tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu, Hà Nội; qua số điện thoại: 0983.794.570.
Bạch Dương
Quảng Cáo Liên Quan
