Lào Cai Online – Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một đường dây lừa đảo bằng hình thức phát hành và quảng bá dự án tiền ảo, chiếm đoạt số tiền khổng lồ từ hàng nghìn nhà đầu tư.
Theo điều tra, từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã kêu gọi đầu tư vào các dự án tiền ảo, lôi kéo hơn 3.000 tài khoản, chiếm đoạt số tiền ước tính 7,86 triệu USD (tương đương 200 tỷ đồng).
Quảng Cáo
Cơ quan công an xác định Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) là kẻ cầm đầu, thành lập Công ty Maxx Group để triển khai các dự án tiền ảo. Hai dự án chủ yếu được quảng bá rầm rộ là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”, với lời hứa hẹn lợi nhuận cao, nhanh thu hồi vốn.
Quảng Cáo
Để thu hút người tham gia, Thắng và đồng phạm yêu cầu nhà đầu tư tải ứng dụng, nạp tiền ảo BUSD để mua giày NFT hoặc các nhân vật game. Người chơi được cam kết sẽ nhận thưởng bằng token WST hoặc Maga và có thể đổi ra BUSD. Ngoài ra, các đối tượng đưa ra mức hoa hồng hấp dẫn từ 5% đến 10% khi giới thiệu thêm người tham gia.
Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng hoạt động, cả hai dự án đều mất thanh khoản, ngừng hoạt động. Nhà đầu tư không thể rút vốn, toàn bộ số tiền hàng tỷ đồng đã rơi vào tay nhóm lừa đảo.
Thống kê ban đầu cho thấy dự án Wingstep thu hút khoảng 50 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng; còn dự án Game Naga Kingdom lôi kéo 20 người tham gia với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Dù số lượng trực tiếp tham gia mỗi dự án không lớn, nhưng thông qua hệ thống giới thiệu và hoa hồng đa cấp, nhóm đối tượng đã mở rộng mạng lưới, khiến hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư sập bẫy, tổng thiệt hại lên tới khoảng 200 tỷ đồng.
Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) và Ngô Khắc Trung (SN 1991, Thanh Hóa) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận toàn bộ dự án tiền ảo đều không có giấy phép tại Việt Nam. Dù biết rõ rủi ro, nhưng để hưởng lợi phần trăm hoa hồng lớn, chúng vẫn quảng bá sai sự thật, hứa hẹn lợi nhuận cao để lôi kéo nhà đầu tư.
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nạn nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Thuỳ Như ( SHTT 14:31 Ngày 21/8/25 )
Quảng Cáo Liên Quan
