Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán các gói “hợp đồng kỳ nghỉ” dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Đến nay, gần 200 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, với tổng số tiền các đối tượng bị xác định chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng.
Theo Công an TP.HCM, vụ án được triển khai điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an về việc rà soát, đấu tranh với các hành vi lừa đảo thông qua mô hình sở hữu kỳ nghỉ và hợp đồng du lịch nghỉ dưỡng. Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã giao Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) làm lực lượng nòng cốt tiến hành xác minh, triệt phá các đường dây hoạt động có tổ chức.
Quảng Cáo
Quá trình điều tra đến nay đã làm rõ 11 vụ án với gần 200 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trong số các đối tượng bị xử lý có cả lãnh đạo doanh nghiệp, quản lý và nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình lừa đảo khách hàng.
Quảng Cáo
Lực lượng chức năng đã thu giữ 5.563 hợp đồng có liên quan, qua đó xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 612 tỷ đồng. Có nạn nhân mất tới 8,5 tỷ đồng sau khi ký 42 hợp đồng kỳ nghỉ khác nhau, trong khi trường hợp thiệt hại thấp nhất cũng lên tới 30 triệu đồng.
Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã thành lập hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động lừa đảo. Những doanh nghiệp này mang tên gọi chuyên nghiệp, dễ tạo niềm tin với khách hàng như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.
Để tạo sự tin tưởng, các doanh nghiệp thuê văn phòng tại các khu vực trung tâm, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và xây dựng bộ máy hoạt động đầy đủ từ ban giám đốc, bộ phận pháp lý, nhân viên kinh doanh, telesales đến chăm sóc khách hàng. Hình thức hoạt động được tổ chức chuyên nghiệp nhằm khiến khách hàng tin tưởng vào tính hợp pháp của các chương trình đầu tư và du lịch nghỉ dưỡng.
ADS
Nguồn dữ liệu khách hàng được các đối tượng thu thập hoặc mua bán trái phép từ nhiều kênh khác nhau như mạng xã hội, hội nhóm du lịch và các cơ sở dữ liệu cá nhân. Nhóm khách hàng mà các đối tượng hướng đến chủ yếu là người trung niên, người cao tuổi có điều kiện tài chính ổn định hoặc những người mong muốn tìm kiếm kênh đầu tư sinh lời an toàn.
Theo cơ quan điều tra, các đường dây này xây dựng quy trình lừa đảo rất bài bản, trong đó bước đầu tiên là sử dụng đội ngũ telesales liên tục gọi điện thông báo khách hàng may mắn nhận được các chương trình tri ân như kỳ nghỉ miễn phí 3 ngày 2 đêm hoặc nhiều phần quà giá trị. Những lời mời hấp dẫn này đánh trúng tâm lý thích ưu đãi và tạo sự tò mò, khiến nhiều người đồng ý tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm.
ADS
Khi khách hàng đến tham dự sự kiện, các đối tượng tiếp tục tặng quà và tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo thiện cảm trước khi giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ” có giá từ 30 triệu đồng đến 420 triệu đồng. Nhân viên tư vấn đưa ra hàng loạt cam kết hấp dẫn như lợi nhuận từ 8 – 10% mỗi năm, khả năng bán lại hợp đồng với giá cao hoặc được doanh nghiệp hỗ trợ thu mua, chuyển nhượng để khách hàng yên tâm đầu tư.
Trong quá trình ký kết, các hợp đồng được soạn thảo với nhiều điều khoản bất lợi nhưng không được giải thích đầy đủ cho khách hàng. Nhân viên liên tục tạo áp lực về thời gian, thúc giục khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán để không bỏ lỡ các chương trình ưu đãi được giới thiệu là chỉ áp dụng trong thời gian rất ngắn.
Sau khi khách hàng phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc yêu cầu chấm dứt hợp đồng, các đối tượng chuyển sang chiến thuật kéo dài thời gian giải quyết bằng nhiều lý do khác nhau. Đồng thời, họ tiếp tục yêu cầu khách hàng đóng thêm nhiều khoản phí như phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp hoặc các khoản phát sinh khác với cam kết sẽ hoàn trả hoặc giúp thu hồi vốn trong thời gian tới.
Thậm chí, nhiều nạn nhân còn được thuyết phục ký thêm các hợp đồng mới với lý do hỗ trợ lấy lại số tiền đã đầu tư trước đó. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền tiếp tục bị các đối tượng chiếm giữ và không được hoàn trả như cam kết ban đầu.
Cơ quan điều tra cũng xác định nhiều khách hàng không được giữ bản hợp đồng gốc hoặc không được cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan, dẫn đến khó khăn trong việc đối chiếu quyền lợi và giải quyết tranh chấp khi phát sinh.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây lừa đảo, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời đầu tư, mua bán hợp đồng kỳ nghỉ với cam kết lợi nhuận cao, tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.
Theo Thanh Chúc ( SKV 9:28 Ngày 19/6/2026 )