Một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tinh vi trên không gian mạng, do người Việt Nam cầm đầu, vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp nhiều lực lượng triệt phá, qua đó bóc trần thủ đoạn chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của trên 1.000 nạn nhân trên cả nước.
Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Campuchia, Công an các địa phương Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh cùng lực lượng tại các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất và Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) triệt xóa thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu điện tử quan trọng.
Quảng Cáo
Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là tổ chức tội phạm hoạt động trên không gian mạng, có phạm vi trải dài từ Việt Nam sang Campuchia và Myanmar, với mô hình vận hành chặt chẽ, phân cấp rõ ràng. Đáng chú ý, đường dây này do chính các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo tại nước ngoài, dưới sự chi phối nhất định của một số đối tượng ngoại quốc.
Quảng Cáo
Cơ quan điều tra xác định hai đối tượng giữ vai trò cầm đầu gồm Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy cũ, TP Hải Phòng), là người trực tiếp điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, và Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng), đối tượng cầm đầu nhóm hoạt động độc lập tại Campuchia. Phạm Văn Diệm đã thuê văn phòng tại khu Lý Châu, TP Bavet (Campuchia) để lập “trụ sở” trá hình, trang bị nhiều thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ hành vi phạm tội.
Khoảng tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện dấu hiệu của một đường dây lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia. Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, SIM rác, số điện thoại không chính chủ chuyển vùng quốc tế, thường xuyên thay đổi phương tiện liên lạc và tài khoản ngân hàng nhằm che giấu hành vi, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.
Theo kịch bản được xây dựng sẵn, nhóm “sale” tại các đầu mối nước ngoài có nhiệm vụ rà soát thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên Google Maps, Facebook và các nền tảng mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng gọi điện giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang, đơn vị Quân đội hoặc đại diện doanh nghiệp lớn, đưa ra kịch bản “thu mua gấp” số lượng hàng hóa lớn, yêu cầu giao trong thời gian ngắn từ 1 – 2 ngày.
Đánh trúng tâm lý tin tưởng và mong muốn lợi nhuận của các chủ cửa hàng, đối tượng tiếp tục dụ dỗ kết bạn Zalo để “ký kết hợp đồng”, rồi đề nghị nạn nhân mua thêm các mặt hàng ngoài danh mục kinh doanh như đồ hộp, lương khô, rượu… với lời hứa hưởng chênh lệch, hoa hồng cao. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn cung cấp số điện thoại, tài khoản Zalo của “nhà cung cấp”, nhưng thực chất đều là người trong cùng đường dây.
Sau khi bị hại chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng vào các tài khoản ngân hàng do Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba, nhóm lừa đảo tiếp tục thúc ép mua thêm hàng hóa theo cùng một kịch bản. Chỉ đến khi các đối tượng cắt liên lạc, xóa dấu vết, nạn nhân mới phát hiện mình bị lừa, còn số tiền đã bị chiếm đoạt hoàn toàn.
Cuối tháng 11/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đồng loạt 10 tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và công an nhiều địa phương, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ các đối tượng ngay khi chúng nhập cảnh về Việt Nam. Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ 30 điện thoại di động cùng nhiều chứng cứ điện tử phục vụ điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 5/2025 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây tội phạm này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại trên khắp cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 120 tỷ đồng. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các mắt xích còn lại trong và ngoài nước để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và hoạt động kinh doanh của người dân. Cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin đối tác, không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng, nhằm tự bảo vệ mình trước những “bẫy” lừa đảo xuyên biên giới.
Bạch Dương ( SKV 15:32 Ngày 29/12/2025 )
Quảng Cáo Liên Quan
