Bà chủ spa 9x sang chảnh lừa đảo 500 tỷ đồng trên sàn chứng khoán, ngoại hối

Lào Cai Online – Hồ Bích Ngọc, một nữ doanh nhân sinh năm 1996 tại Hà Nội, đã bị bắt giữ sau khi cùng đồng bọn thực hiện vụ lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt 500 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 33 đối tượng liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, có những nạn nhân bị mất tới hàng chục tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an, từ năm 2020, Hồ Bích Ngọc đã hợp tác với đối tượng X người Đài Loan để cung cấp thông tin về các sàn giao dịch ngoại hối qua ứng dụng MetaTrader. Ngọc đã lợi dụng danh tiếng của mình trong các lĩnh vực kinh doanh spa, bán quần áo để xây dựng hình ảnh “doanh nhân thành đạt”, thu hút các nhà đầu tư tham gia vào các sàn ngoại hối lừa đảo.

Để che giấu hành vi lừa đảo, Ngọc đã thay đổi văn phòng và tên sàn giao dịch thường xuyên, nhằm tránh sự nghi ngờ của các nhà đầu tư. Những khách hàng bị dụ dỗ vào đầu tư qua các sàn giao dịch này không được thông báo về mức độ rủi ro cao, thay vào đó, họ nhận được những lời khuyên “tưởng chừng” rất uy tín và mang tính thuyết phục.

Hồ Bích Ngọc đã tự biên soạn các giáo trình, tạp chí với tên gọi hấp dẫn như “Học đơn giản, đầu tư bài bản”, “Khóa học đầu tư vỡ lòng”, lôi kéo khách hàng tham gia. Khi các nhà đầu tư thua lỗ, Ngọc và đồng bọn sẽ tìm cách thuyết phục họ tiếp tục nạp tiền để “gỡ lại” vốn. Khi không còn khả năng đầu tư, các nạn nhân bị chặn liên lạc và toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn, khi các đối tượng lừa đảo chủ yếu giao dịch qua các mạng xã hội và sử dụng hình ảnh giả mạo, khiến việc truy vết trở nên phức tạp. Tuy nhiên, nhờ vào sự kiên trì và tinh thần quyết tâm, các trinh sát đã dần dần làm rõ hành vi của Ngọc và nhóm đối tượng liên quan.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài sản, gồm 4 ô tô hạng sang, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và gần 3,5 tỷ đồng tiền mặt. Hồ Bích Ngọc và đồng bọn đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chiếm đoạt tổng cộng 500 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc và mở rộng vụ án. Các nạn nhân có thể liên hệ với cơ quan chức năng để cung cấp thêm thông tin, nhằm đưa các đối tượng ra trước ánh sáng công lý.

Thuỳ Dung