Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia. Nguyên Tổng Giám đốc P-Lab Đặng Ngọc Thảo bị xác định có vai trò hợp thức hóa số kim cương nhập lậu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, đồng thời khởi tố 22 bị can liên quan. Trong số này có ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú TP.HCM), nguyên Tổng Giám đốc Công ty P-Lab (trước đây là PNJ-Lab).
Quảng Cáo
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển trái phép, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ. Tổng doanh thu ước tính của đường dây lên tới khoảng 280 tỷ đồng.
Quảng Cáo
Trong quá trình khám xét 20 địa điểm gồm nơi ở và các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý của các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan điều tra xác định ông Đặng Ngọc Thảo là người giữ vai trò quan trọng trong việc “hợp thức hóa” nguồn gốc số kim cương nhập lậu. Ông từng giữ chức Tổng Giám đốc P-Lab – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm định vàng, hợp kim và đá quý, là công ty con của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), hoạt động độc lập trong lĩnh vực giám định.
Liên quan đến vụ việc, Công ty P-Lab đã phát đi thông báo chính thức xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra đối với nguyên Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Thảo. Doanh nghiệp cho biết đây là vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý cá nhân của ông Thảo và đang được cơ quan có thẩm quyền làm rõ.
ADS
P-Lab khẳng định tôn trọng quá trình điều tra, sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng khi được yêu cầu. Đồng thời, công ty cho biết đã bố trí nhân sự điều hành thay thế để bảo đảm hoạt động kiểm định diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến khách hàng và đối tác.
Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu do các đối tượng mang quốc tịch Ấn Độ điều hành, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong trước khi vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua nhiều phương thức nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
ADS
Quá trình điều tra cũng làm rõ vai trò của nhiều mắt xích trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) được xác định là người quản lý hàng hóa và dòng tiền tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú Đồng Nai) trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong để đưa về Việt Nam.
Sau khi kim cương được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú TP.HCM) có nhiệm vụ tiếp nhận, phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang và Hà Nội. Bên cạnh đó, Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú TP.HCM) cũng được xác định là một đầu mối lớn, nhận kim cương từ Trịnh Quang Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý cấp dưới.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Du Kỷ (SKV 21:25 ngày 02/07/26)